كتب : علي حفني درويش
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، القبض على عدد من المتهمين بالاتجار في العملة والنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية
حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (تاجر “يحمل جنسية إحدى الدول”- مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد ، والإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وعثر بحوزته على (مبلغ مالى- هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بتحصله على المبلغ المالى بحوزته من (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول- مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى- هاتف محمول) ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات غير المشروعة خارج البلاد بنطاق”المقاصة” لإحدى الدول ، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما غير المشروع
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى من خلال تعاقدهما مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (2,7 مليون جنيه) وإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما، الأمر الذى
مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات وشراء الأراضى الزراعية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليها ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بمبلغ (2,7 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي كفر الشيخ، القت الشرطة القبض على أحد الأشخاص متهم بغسـل 3 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عن طريق (شراء العقارات- تأسيس الشركات)،بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 مليون جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
